必易微: 必易微关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-016

深圳市必易微电子股份有限公司将于2025年4月8日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月8日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 2024年年度报告及其摘要；2. 2024年度财务决算报告；3. 2024年度独立董事述职报告；4. 2024年度董事会工作报告；5. 2024年度监事会工作报告；6. 2024年度利润分配方案；7. 向银行申请授信额度；8. 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划；9. 终止实施2024年第二期限制性股票激励计划；10. 董事薪酬方案；11. 监事薪酬方案。

特别决议议案为议案9，中小投资者单独计票的议案为议案6、8、9、10，关联股东需回避表决的议案为议案9、10、11。股权登记日为2025年3月28日。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年4月1日10:00-17:00，地点为深圳市南山区西丽街道万科云城六期一栋云中城B3303。联系人：高雷，电话：0755-82042719，邮箱：ir@kiwiinst.com。