宁德时代: 监事会决议公告内容摘要

宁德时代新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席吴映明主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，监事会依法履行职责，维护公司及股东权益。

3. 审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，监事会认为预案符合法律法规和公司章程，保障股东合理回报。

4. 审议通过《关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》，监事会认为有利于提升投资者获得感。

5. 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》，监事会认为公司内部控制制度健全有效。

6. 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，监事会认为募集资金使用合法合规。

7. 审议通过《关于<2024年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明>的议案》，监事会认为交易符合相关规定。

8. 审议《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，所有监事回避表决。

9. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，保险限额20,000万元/年，保费不超过110万元/年。

10. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所。

11. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为不会影响公司独立性。

12. 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，监事会认为有助于解决控股子公司资金需求。

13. 审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》，同意使用不超过400亿元自有闲置资金进行委托理财。

14. 审议通过《关于2025年度套期保值计划的议案》，监事会认为有利于规避价格波动风险。

15. 审议通过《关于境外全资子公司在境外发行债券并由公司提供担保的议案》，发行不超过15亿美元债券。

16. 逐项审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，监事会同意基于2024年特别分红方案和年度利润分配方案进行调整。