必易微: 必易微第二届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-005

深圳市必易微电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年3月14日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告：内容真实、准确、完整，符合法律法规，未发现提前泄露情况。
2. 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：符合相关规定，不存在变相改变用途的情况。
3. 2024年度内部控制评价报告：真实客观反映公司内部控制情况。
4. 2024年度财务决算报告：如实反映公司财务状况，获标准无保留意见审计报告。
5. 2024年度监事会工作报告：总结监事会工作情况。
6. 2024年度利润分配方案：符合法律法规，有利于公司持续发展。
7. 向银行申请授信额度：为公司业务提供资金保障。
8. 使用闲置自有资金进行委托理财：提高资金利用率。
9. 使用闲置募集资金进行现金管理：不影响募投项目，符合规定。
10. 调整部分募投项目内部投资结构及延期：符合公司实际情况。
11. 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划：建立科学回报机制。
12. 作废部分限制性股票：符合相关规定，不存在损害股东利益。
13. 2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件：197名激励对象可归属79.998万股。
14. 终止实施2024年第二期限制性股票激励计划：不存在损害公司及股东利益。
15. 监事薪酬方案：因全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。