汇金科技: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年3月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长陈喆女士主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 补选独立董事：同意提名苏秉华先生为第五届董事会独立董事候选人，将在股东大会选举通过后担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期至第五届董事会届满。苏秉华先生简历详见《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-010）。该议案需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

2. 股东分红回报规划：审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》，旨在完善公司利润分配政策，保持政策连续性和稳定性，具体内容详见相关公告。全体独立董事发表同意意见，该议案需提交股东大会审议。

3. 召开临时股东大会：决定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

备查文件包括董事会决议、提名委员会决议及独立董事专门会议决议。