深天马Ａ: 董事会决议公告内容摘要

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月13日召开，会议通知于3月3日发出。会议以现场和通讯表决方式举行，12名董事全部出席并行使表决权。会议审议通过以下议案：

1. 2024年度财务决算报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、2025年度财务预算报告，均获全票通过，将提交股东大会审议。

2. 会计政策变更、2024年度内控体系工作报告、2024年度内部控制评价报告、2024年可持续发展报告（暨ESG报告）、2024年度合规管理报告、2025年度经营计划、2025年度申请综合授信额度、2025年度固定资产投资，均获全票通过。

3. 2024年度利润分配预案：因未达分红条件，拟不派发现金红利，不送红股，不转增股本，获全票通过，将提交股东大会审议。

4. 2024年度董事长薪酬、2024年度高级管理人员薪酬，分别以11票通过，相关董事回避表决。

5. 对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告，6名非关联董事全票通过。

6. 召开2024年度股东大会，获全票通过。