宁德时代: 董事会决议公告内容摘要

宁德时代新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》、《2024年度利润分配预案》、授权董事会制定《2025年中期分红方案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明》、确认董事及高级管理人员2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案、为董事、监事及高级管理人员购买责任险、续聘2025年度审计机构、2025年度日常关联交易预计、向金融机构申请2025年度综合授信额度、2025年度担保额度预计、2025年度委托理财计划、2025年度套期保值计划、聘任联席公司秘书及授权代表、境外全资子公司发行债券并由公司提供担保、调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格、制定及修订公司制度、就公司发行H股股票制定及修订公司制度、召开2024年年度股东会。会议还审议通过了相关子议案。特此公告。宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2025年3月14日。