国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司将于2025年4月2日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月2日9:15-15:00。

会议主要审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制选举胡大立、谢奉军两位独立董事候选人。议案详情已于2025年3月15日在上海证券交易所网站披露。

股权登记日为2025年3月27日，登记时间为当天上午9:30至下午16:00，地点同上。登记需持有效证件及材料，异地股东可通过信函或邮件登记。会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理，不发放参会礼品。联系地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层，邮编330046，电话0791-82263019，联系人唐岩琪。