国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会文件内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年4月2日14:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开，由董事长何新跃主持。会议主要议程包括宣读到会股东人数及代表股份、审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》、股东发言、提名并选举监票人、会议表决、统计并宣布表决结果、律师见证意见、形成并宣读股东大会决议。

议案内容为补选第八届董事会独立董事。因黄新建、张旺霞任职独立董事满6年，已于2025年2月14日提交辞职报告。控股股东江西省旅游集团股份有限公司提名胡大立、谢奉军为新独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。胡大立，1964年12月出生，博士研究生，江西财经大学教授，现任江西恒大高新独立董事。谢奉军，1973年4月出生，管理学博士后，南昌航空大学经管学院教授，曾任多家省属国企首席顾问。上述候选人任职资格已通过上海证券交易所审核，并经公司董事会提名委员会2025年第一次会议、董事会2025年第二次临时会议审议通过。