贵航股份: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-011

贵州贵航汽车零部件股份有限公司将于2025年4月29日9点30分召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月29日9:15-15:00。

会议审议议案包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年财务预算及经营计划、提取2024年度任意盈余公积、2024年度利润分配预案、2024年日常关联交易执行情况及2025年预计、授权公司办理贷款、为控股子公司提供委托贷款暨关联交易、购买董监高责任险。

涉及关联股东回避表决的议案为8、10、11项，应回避表决的关联股东为中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限公司。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为7、8、10项。

股权登记日为2025年4月22日。会议登记时间为2025年4月28日9:30—11:30、13:30—17:00，地点为贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司。与会股东交通、食宿费用自理。