嘉元科技: 广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，旨在规避原材料价格波动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，目的是规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率。该议案同样需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月31日下午14时45分召开，审议上述两项议案。

4. 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2025年3月14日为预留授予日，以10.23元/股的价格向39名激励对象授予41.00万股限制性股票，无需提交股东大会审议。

特此公告。广东嘉元科技股份有限公司董事会2025年3月15日。