贵航股份: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

贵州贵航汽车零部件股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制有效。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其主要子公司，涉及组织架构、战略规划、人力资源、资金活动、采购销售、资产管理、研发、工程项目、合同管理、投资管理、信息系统等业务和事项，重点关注营运资金管理、存货管理、合同管理、投资管理和税务管理等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及管理要求开展评价工作，调整了内部控制缺陷认定标准，增加了“资产总额错报指标”。报告期内未发现需整改的财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷风险可控并已安排整改。

董事长丁峰涛于2025年3月15日签署报告。