贵航股份: 贵航股份第七届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2025年3月13日召开，应到董事9人，实到7人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于容诚会计师事务所履职情况的报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告、2025年财务预算及经营计划议案》、《关于公司提取2024年度任意盈余公积的议案》、《关于2024年度利润分配的预案》、《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《2024年度内控体系工作报告》、《2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》、《2024年度合规管理总结报告》、《2024年度内部审计工作总结报告》及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。部分议案涉及关联交易，相关董事回避表决。会议还审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。上述多项议案需提交股东大会审议。