有研硅: 有研硅第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

有研半导体硅材料股份公司第二届董事会第七次会议于2025年3月14日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长方永义主持。会议审议通过以下议案：

1. 向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。

2. 董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，并修订相关实施细则，增加可持续发展管理职权等内容。

3. 现金收购株式会社DG Technologies 70%股权暨关联交易，交易价格按市场合理价格确定，关联董事方永义、远藤智、矶贝和范回避表决，议案尚需提交股东会审议。

4. 制定《舆情管理制度》，提高公司应对各类舆情的能力，确保及时处理对公司股票价格、商业信誉及生产经营的影响。

5. 制定《市值管理制度》，规范公司市值管理行为，推动投资价值提升，增强投资者回报。

6. 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，加强相关人员所持股份及其变动的管理。

7. 提请召开2025年第一次临时股东会，会议将于2025年3月31日召开。