金能科技: 金能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-017 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过了《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票。鉴于近期公司股价波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“金能转债”的转股价格向下修正的权利。同时在未来三个月（2025年3月15日至2025年6月14日）内，若再次触发“金能转债”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年6月15日开始计算，若再次触发“金能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-018）。