中环海陆: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-006 债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴剑先生主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：根据相关法律法规及《公司章程》修订《董事会议事规则》，该议案需提交股东会审议。
2. 《关于增补公司独立董事的议案》：独立董事张惠雅女士辞职，拟增补卢娜女士为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。
3. 《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：蒋利顺先生辞去总经理职务，聘任吴剑先生为总经理，钟宇先生为董事会秘书。
4. 《关于购买董监高责任险的议案》：拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，全体董事回避表决，议案直接提交2025年第一次临时股东会审议。
5. 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：定于2025年3月31日下午14:30召开临时股东会。

特此公告。