金 螳 螂: 第七届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-003

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2025年3月14日以通讯表决方式召开，应到董事九人，实际到会董事九人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更公司总经理的议案》：张新宏先生因工作调整不再担任公司总经理，继续担任董事长；聘任翟恒先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

2. 《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》：聘任朱雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会届满。朱雯雯女士联系方式：办公电话及传真0512-68660622，电子邮箱tzglb@goldmantis.com，联系地址为江苏省苏州工业园区金尚路99号。

本次聘任的高级管理人员均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。备查文件包括第七届董事会第三次临时会议决议及董事会提名委员会审核意见。