科汇股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-006

山东科汇电力自动化股份有限公司将于2025年3月31日09点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年3月31日9:15-15:00。

会议审议议案包括：1.00关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案（选举苏丽萍女士、巩硕先生为独立董事）；2.00关于补选非独立董事的议案（选举秦晓雷先生为非独立董事）。议案1对中小投资者单独计票，议案2涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为秦晓雷。

股权登记日为2025年3月26日。登记时间为2025年3月28日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、电子邮件或信函方式进行登记。会议联系方式：联系电话0533-3818962，联系人秦晓雷。附件包括授权委托书及累积投票制投票方式说明。