誉衡药业: 2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京市京轩律师事务所为哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，律所指派律师参会并审查相关文件。股东大会由公司董事会提议召集，第七届董事会第二次会议决议召开，并于2025年2月27日发布通知。会议由董事长沈臻宇主持，召开时间和地点与公告一致。

出席本次股东大会的股东及代理人共637名，代表股份318,350,955股，占公司股份总数的13.9643%，其中现场出席0名，网络投票637名。部分董事、监事及董事会秘书出席，部分高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：1. 修订《公司章程》；2. 总经理国磊峰担任公司法定代表人；3. 选举刘月寅为第七届董事会非独立董事。表决方式为现场记名投票和网络投票结合，大会工作人员进行计票、监票并宣布结果。北京市京轩律师事务所确认本次股东大会决议合法有效。