凯莱英: H股公告：董事会会议召开日期内容摘要

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（股份代号：6821）董事会宣布，将于2025年3月28日（星期五）举行董事会会议。此次会议旨在考虑并批准公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度业绩及其发布，并考虑建议派发末期股息（如有）。此公告由董事长、执行董事兼首席执行官Hao Hong博士代表董事会发布，日期为2025年3月14日。

公告强调，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

于本公告日期，董事会成员包括：董事长兼执行董事Hao Hong博士，执行董事杨蕊女士、张达先生及洪亮先生，非执行董事Ye Song博士及张婷女士，以及独立非执行董事孙雪娇博士、侯欣一博士及李家聪先生。