龙旗科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-022

上海龙旗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月14日在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开，由董事长杜军红主持。出席股东和代理人共380人，持有表决权的股份总数为270,816,841股，占公司有表决权股份总数的58.2881%。

会议审议通过了四项议案： 1. 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，A股同意票270,676,041股，占比99.9480%。 2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，A股同意票270,749,741股，占比99.9752%。 3. 《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，A股同意票270,724,941股，占比99.9661%。 4. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票91,655,628股，占比99.8832%。

议案1为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。德恒上海律师事务所张露文、侯琦律师见证了本次会议，确认会议召集和召开程序、表决程序及结果合法有效。