北方华创: 关于变更公司非独立董事并调整审计委员会委员的公告内容摘要

北方华创科技集团股份有限公司发布公告，宣布公司董事宋立功先生因工作调整原因辞去第八届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。公司及董事会对其贡献表示感谢。宋立功先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。

2025年3月13日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，推荐纪安宽先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。纪安宽先生现任公司执委会委员、副总经理等职，持有公司股份79,400股。

同日，董事会还审议通过了《关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》，选举叶枫先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。叶枫先生现任公司董事，北京电子控股有限责任公司外派专职董事等职，未持有公司股份。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。