沪硅产业: 沪硅产业关于独立董事任期满六年辞职的公告内容摘要

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-016

上海硅产业集团股份有限公司近日收到独立董事张鸣先生、张卫先生的辞职报告。二人自2019年3月11日起担任公司独立董事，至2025年3月10日任期届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》，张鸣先生、张卫先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，二人未持有公司股份。

根据相关规定，张鸣先生、张卫先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。在此之前，二人将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。公司也将尽快完成独立董事的补选工作。

张鸣先生、张卫先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对二人任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2025年3月15日