密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-018
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月14日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长陈银河主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于不向下修正“密卫转债”转股价格的议案：截至2025年3月14日，“密卫转债”转股价格已触发向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在未来六个月内（2025年3月15日至2025年9月14日）如再次触发修正条款，亦不提出修正方案。自2025年9月15日起重新计算。

2. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案：同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月，可滚动使用。

3. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：具体内容详见相关公告。

4. 关于“提质增效重回报”行动方案的议案：为落实中央经济工作会议精神及相关要求，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在提高上市公司质量，保护投资者利益。

特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025年3月15日