艾华集团: 平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见内容摘要

平安证券股份有限公司作为湖南艾华集团股份有限公司（简称艾华集团）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，对艾华集团终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

艾华集团2018年3月2日公开发行6,910,000张可转换公司债券，募集资金总额691,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额677,069,716.98元。募集资金投资项目包括引线式铝电解电容器升级及扩产项目、牛角式铝电解电容器扩产项目、叠层片式固态铝电解电容器生产项目和新疆中高压化成箔生产线扩产项目。截至2025年2月28日，除叠层项目外，其他项目均已结项。

叠层项目计划总投资108,000,000.00元，截至2025年2月28日累计投入30,494,048.79元，投入进度28.24%，剩余募集资金97,670,688.60元。由于市场竞争加剧、行业利润率下滑等原因，公司拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司运营、业务开拓等活动。该议案已通过公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议，尚需提交股东大会审议。