天虹股份: 2024年度独立董事述职报告（曾泉）内容摘要

天虹数科商业股份有限公司2024年度独立董事述职报告（曾泉）显示，曾泉作为第六届董事会独立董事，忠实履行职责，积极出席公司会议，审议各项议案，维护公司和股东权益。年内共出席6次董事会（亲自6次，现场3次，通讯3次）和3次股东大会（出席2次）。作为董事会审计委员会主任委员，曾泉组织召开6次会议，审议定期报告、内审报告、内部控制等事项。参与提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议各1次会议，审议非独立董事增补、高管薪酬及关联交易等议题。曾泉与内部审计机构及会计师事务所沟通，监督财务报告审计工作，参与改聘容诚会计师事务所的沟通。他还参加投资者网上集体接待日活动，与中小股东沟通。全年通过现场办公、实地调研等方式深入了解公司经营情况，累计现场工作超15天。曾泉确保信息披露合规，推进内部控制体系完善，加强自身学习，提升履职能力。2024年重点关注关联交易、定期报告、董事提名及会计师事务所聘请等事项，确保审议程序合法合规。