天虹股份: 董事会对独立董事独立性评估的专项意见内容摘要

天虹数科商业股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对公司独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见。经核查，三位独立董事的任职经历及相关自查文件显示，他们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为，梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关规定中对独立董事独立性的要求。此专项意见发布日期为二〇二五年三月十四日。