盛剑科技: 上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）内容摘要

上海盛剑科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后，将用于“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”和“补充流动资金”，投资额分别为35,000.00万元和15,000.00万元。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，票面利率将在发行前根据市场情况确定。公司主体信用等级及本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定。本次发行不提供担保，且未设置持有期限制。公司利润分配政策强调重视投资者回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例分配现金股利，现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。公司还公布了关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺，确保股东利益。