中环海陆: 董事会议事规则（2025年3月）内容摘要

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会职责、议事及决策程序，确保高效运作。董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，由股东会选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定重大收购及公司变更等。董事长由全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事会秘书由董事会聘任，负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务，需具备相关经验和资格。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议通知需提前10日发出，特殊情况可即时通知。董事会议案需符合法律法规和公司章程，由董事会审议决定。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。议事规则的修订需符合法律法规和公司章程的要求。