节能国祯: 第七届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-003

中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2025年3月14日上午10点在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611会议室召开，会议由董事长王堤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席。会议通知于2025年3月6日以电话、邮件及当面送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的公告》（2025-004）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日