卓创资讯: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-010

山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月10日以电子邮件方式发出。应出席董事6人，实际出席6人，其中非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生和朱清滨先生以通讯方式出席。会议由董事长姜虎林先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙立武先生回避表决。根据相关法律法规及《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为预留部分授予条件已成就，同意以2025年3月14日为预留授予日，以20.67元/股的价格向13名激励对象授予4.74万股第二类限制性股票。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告及文件。