GQY视讯: 第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

宁波GQY视讯股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年3月13日以现场及通讯方式召开，会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。会议合法有效。

会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。因公司第七届董事会独立董事吴雷鸣先生任期届满离任，不再担任相关职务。2025年第一次临时股东大会选举张俊先生为新任独立董事。为确保董事会各专门委员会正常运作，选举张俊先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选后，各委员会组成如下： 1. 董事会审计委员会成员为：张俊、郝振江、荆毅民，主任委员：张俊； 2. 董事会薪酬与考核委员会成员为：郝振江、李亚敏、张俊，主任委员：郝振江； 3. 董事会提名委员会成员为：郝振江、张俊、荆毅民，主任委员：郝振江。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

备查文件包括公司第七届董事会第十五次会议决议、提名委员会第七次会议决议及其他深交所要求文件。