海洋王: 广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

广东华商律师事务所受海洋王照明科技股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了召开议案，会议通知于2025年2月26日发布。

会议采取现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年3月13日下午15:00在深圳市光明区召开，由董事长李彩芬主持。网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。共有151名股东及代表出席，持有表决权股份总数为538,413,882股，占公司有表决权股份总数的70.6953%。

会议审议通过三项议案：1. 《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》。各议案均获超过99.45%的赞成票。中小股东的赞成票比例分别为50.9911%、50.9827%和50.9911%。

广东华商律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程的规定。