圣泉集团: 北京市中伦（上海）律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京市中伦（上海）律师事务所就济南圣泉集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年3月13日14:00在山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室召开，采用现场表决和网络投票结合的方式。通知已于2025年2月26日发布。

会议审议并通过了以下议案：1. 关于变更部分募投项目资金用途的议案；2. 关于选举董事的议案，选举唐一林、唐地源、江成真、王武宝为第十届董事会非独立董事；3. 关于选举独立董事的议案，选举周勇、葛锐、刘岐为第十届董事会独立董事；4. 关于选举监事的议案，选举申宝祥、柏兴泽为第十届监事会非职工代表监事。各议案均获得高比例赞成票通过。

出席现场会议的股东及股东代理人共23人，代表股份245,733,136股；参加网络投票的股东及股东代理人共337人，代表股份34,216,539股。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。