北方稀土: 北方稀土2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-012

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在公司办公楼三楼多功能会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共2,626人，持有表决权的股份总数为1,585,919,716股，占公司有表决权股份总数的43.8697%。

会议审议通过了《2025年度项目投资计划》，并选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事，以及第九届监事会股东代表监事。非独立董事包括刘培勋、汪辉文、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、张丽华；独立董事包括杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋。此外，刘慧颖、吴瑶、马蓉、赵梅当选为第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事张世宇、梁淏、马永宏共同组成第九届监事会。第九届董事会和监事会任期均为三年。

内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、乌日乐律师见证了本次股东大会，确认会议合法有效。