北方稀土: 北方稀土2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

内蒙古建中律师事务所为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司于2025年2月25日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过召开本次股东大会的议案，并于2月26日发布会议通知。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于3月13日15:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席现场会议的股东及代理人共3名，代表股份数1,331,710,269股，占公司有表决权股份总数的36.8378%。网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证，合并统计后，共有2,626名股东参与投票，代表股份1,585,919,716股，占43.8697%。会议审议并通过了《2025年度项目投资计划》、选举第九届董事会非独立董事及独立董事、选举第九届监事会股东代表监事等议案，所有议案均获过半数通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。