上海医药: 上海医药集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2025-023

上海医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共775人，持有表决权的股份总数为2,428,565,262股，占公司有表决权股份总数的65.4889%。

会议由公司董事会召集，董事长杨秋华主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中A股股东同意比例为99.9050%，H股股东同意比例为99.9996%。此外，会议还通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，万钧当选为新任独立董事，得票数占出席有效表决权的99.8446%。

国浩律师（上海）事务所的岳永平、见飞扬律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

上海医药集团股份有限公司董事会 2025年3月14日