四方股份: 北京市竞天公诚律师事务所关于北京四方继保自动化股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层，北京市竞天公诚律师事务所就北京四方继保自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会根据2025年2月25日召开的第七届董事会第十八次会议决议召集，并于2025年2月26日在上海证券交易所网站等媒体发布《股东大会通知》，3月7日发布《会议资料》。

会议于2025年3月13日下午13:30在北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅召开，由董事长高秀环主持。出席人员包括股东及其代理人、部分董事、监事及高级管理人员。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，共审议并通过三项议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《董事会议事规则》；3. 向汇丰银行申请综合授信及为四方印度提供担保。所有议案均获得有效通过。出席股东及代理人共569名，代表股份381,442,269股，占公司总股本的45.7674%。会议的召集、召开程序、表决程序和结果均合法有效。