拉芳家化: 第五届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025- 009

拉芳家化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由吴桂谦先生主持，审议通过以下议案：

1. 选举吴桂谦先生为第五届董事会董事长，任期三年。
2. 选举第五届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会（吴桂谦、陈雄辞、王锦武），审计委员会（蔡少河、郑清英、陈雄辞），提名委员会（陈雄辞、张晨、王锦武），薪酬与考核委员会（王锦武、张伟、蔡少河），任期均为三年。
3. 聘任吴桂谦先生为公司总经理，任期三年。
4. 聘任张晨先生为公司董事会秘书，任期三年。
5. 聘任张晨先生、曹海磊先生为公司副总经理，任期三年。
6. 聘任张伟先生为公司财务总监，任期三年。
7. 聘任罗金沙女士为证券事务代表，任期三年。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会 2025年3月14日