顺控发展: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-006

广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年2月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月18日通过电子邮件发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由陈海燕先生主持，监事、董事会秘书候选人吕锶宇女士、证券事务代表刘彩苗女士列席。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吕锶宇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期期满之日止，并根据公司薪酬管理制度确定其薪酬标准。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案在董事会审议前已通过董事会提名委员会和薪酬与考核委员会审议。

《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-007）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件为《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司董事会，2025年2月22日。