惠云钛业: 关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告内容摘要

证券代码：300891，公司简称：惠云钛业，债券代码：123168，债券简称：惠云转债。转股价格：10.75元/股，转股时间：2023年5月29日至2028年11月22日。

根据《募集说明书》规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。公司于2024年2月7日召开董事会，决定自2024年2月8日至2025年2月7日，如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年2月8日起算，若再次触发条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利。

2025年2月10日至2025年2月21日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000.00元。本次发行的可转债于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期自2023年5月29日至2028年11月22日。转股价格曾因2022年度和2023年度利润分配方案调整，最终调整为10.75元/股。