奥飞娱乐: 第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见内容摘要

奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议审核意见

1. 关于对《申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》的审核意见 经核查，公司本次向金融机构申请总计不超过人民币 12亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要。本次公司向相关金融机构申请授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供担保，有利于提高公司经济效益，符合全体股东及公司整体利益；本次被担保对象不属于失信被执行人，经营状况良好，风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或等值外币）12亿元的授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供连带责任担保。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于对《开展 2025年度远期外汇套期保值业务的议案》的审核意见 经核查，公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，开展外汇套期保值有利于降低汇率波动风险，增加财务稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了相关业务管理制度，相关内控程序健全，风险可控，公司决策及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。