博深股份: 博深股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-056

博深股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议基本情况： - 会议届次：2024年第二次临时股东大会 - 会议召集人：公司第六届董事会第十五次会议决议召开 - 会议召开的合法、合规性：符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 - 会议召开日期和时间： - 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）15:00开始 - 网络投票时间：2024年12月20日 　　- 通过深圳证券交易所交易系统：9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00 　　- 通过互联网投票系统：9:15 至 15:00 期间的任意时间 - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年12月13日（星期五） - 出席会议对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东 - 公司的董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师及其他人员 - 现场会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室

会议审议事项： - 提案编码100：总议案：所有提案 - 提案编码1.00：关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

现场会议登记方法： - 登记方式： - 异地股东可以通过信函或传真方式登记，不接受电话登记 - 自然人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书 - 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记 - 登记时间：2024年12月16日（星期一）8:00－11:30，13:30－16:30 - 登记地址：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司董事会办公室 - 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续

参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362282”，投票简称为“博深投票” - 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 - 通过深交所交易系统投票的程序：2024年12月20日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序：2024年12月20日9:15至15:00期间的任意时间

其他事项： - 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理 - 联系方式： - 联系人：朱雪云 - 电话：0311-85962650 - 传真：0311-85965550 - 电子邮件：bod@bosun.com.cn - 联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司董事会办公室

附件： 1. 异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执） 2. 授权委托书 3. 博深股份有限公司2024年第二次临时股东大会网络投票操作流程