大位科技: 监事会议事规则（2024年12月修订）内容摘要

大位数据科技（广东）集团股份有限公司监事会议事规则二○二四年十二月修订

1. 总则
2. 规范监事会的议事方式和表决程序，发挥监事会作用，保障监事会依法独立行使监督权。
3. 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司全体股东负责，行使监督权。

4. 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。

5. 监事会的组成和职权

6. 监事会由3名监事组成，包括公司股东代表和不少于1/3的职工代表。
7. 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。
8. 监事每届任期3年，连选可以连任。

9. 监事会行使多项职权，包括审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员履职等。

10. 监事会会议的召集和通知

11. 监事会定期会议每6个月至少召开一次。
12. 出现特定情况时，监事会应在10日内召开临时会议。

13. 会议通知应提前10日（定期会议）或2日（临时会议）发出，特殊情况可随时通知。

14. 监事会会议的召开和表决

15. 会议原则上以现场方式召开，必要时可通过其他方式召开。
16. 会议应有过半数监事出席方可举行。

17. 监事会会议的表决实行一人一票，决议需经出席会议的监事过半数同意。

18. 监事会会议记录

19. 会议记录应包括会议时间、地点、出席情况、审议提案、表决结果等内容。

20. 与会监事应对会议记录进行签字确认。

21. 监事会会议决议公告与执行

22. 监事会决议公告由董事会秘书办理。

23. 监事应督促落实监事会决议，监事会主席应在后续会议上通报决议执行情况。

24. 附则

25. 本规则由公司监事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效施行。