永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于回购股份数超过总股本4%暨回购进展公告内容摘要

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-097 转债代码：113653 转债简称：永 22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于回购股份数超过总股本 4%暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 回购方案首次披露日：2023/12/29 - 回购方案实施期限：2023.12.29~2024.12.27 - 预计回购金额：7,000万元~14,000万元 - 回购用途：用于员工持股计划或股权激励 - 累计已回购股数：771.2275万股 - 累计已回购股数占总股本比例：4.0351% - 累计已回购金额：9,792.3618万元 - 实际回购价格区间：9.42元/股~15.20元/股

一、回购股份的基本情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）于 2023年 12月 28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含 4,000万元），不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元），回购价格不超过人民币 22元/股（含 22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。

公司于 2024年 2月 6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由“不低于人民币 4,000万元（含 4,000万元）且不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元）”增加为“不低于人民币 7,000万元（含 7,000万元）且不超过人民币 1.4亿元（含 1.4亿元）”。

因公司实施 2023年年度权益分派，自 2024年 7月 8日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过 22元/股调整为不超过 21.86元/股。

二、回购股份的进展情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：

截至 2024年 11月 19日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份771.2275万股，占公司目前总股本的比例为 4.0351%，与上次披露数相比增加0.2187%，购买的最高价为 15.20元/股、最低价为 9.42元/股，已支付的总金额为 9,792.3618万元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2024年 11月 23日