熊猫乳品: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-055

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九次会议决定于 2024年 12月 9日（星期一）召开公司 2024年第四次临时股东大会。

会议召开日期和时间： - 现场会议：2024年 12月 9日（星期一）下午 15:00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024年 12月 9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 9日上午9:15至下午 15:00的任意时间。

股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案：《关于变更部分募集资金用途的议案》

登记方式： - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 - 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 - 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信函请于 2024年 12月 6日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

登记时间：2024年 12月 6日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。

会议联系方式： - 联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼 - 邮政编码：325800 - 联系人：徐笑宇 - 电话号码：0577-59883129 - 传真号码：0577-59883100

特此公告。熊猫乳品集团股份有限公司董事会2024年 11月 22日