泰林生物: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-074转债代码：123135 转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2024年 11月 21日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过《关于提前赎回“泰林转债”的议案》。公司股票价格自 2024年 11月 1日至 2024年 11月 21日期间，已满足在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的 130%（含 130%，即 21.32元/股），已触发《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。公司董事会同意公司行使“泰林转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“泰林转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事沈志林回避表决。