新疆交建: 第四届董事会第十次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-106

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 11月 16日通过邮件方式向各董事发出会议通知，于 2024年 11月 21日以现场方式召开第四届董事会第十次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法>的议案》 为进一步提高投资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，实现投资决策科学化、投资管理规范化，根据国家有关法律、法规及公司章程有关规定，对《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法》部分条款作相应的修订。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件 1.第四届董事会第十次临时会议决议；

特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024年 11月 21日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。