海王生物: 北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市海王生物股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

致：深圳市海王生物工程股份有限公司

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年9月19日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派曹中海律师、符欣欣律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效；公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效；本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

本次会议的议案获得通过的情况如下：

1. 审议通过《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》；
2. 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》；
3. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，包括《修订<募集资金管理制度>》和《修订<现金分红管理制度>》；
4. 审议通过《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》。