燕东微: 关于独立董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-040

北京燕东微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示： - 征集投票权的起止时间：2024年 10月 23日至 2024年 10月 24日 - 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 - 征集人未持有公司股票

根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照公司其他独立董事的委托，独立董事韩郑生先生作为征集人，就公司拟于 2024年 10月 28日召开的 2024年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 - 征集人为公司现任独立董事韩郑生先生，其基本情况如下：韩郑生先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1997年 4月至 2022年 3月，历任中国科学院微电子研究所研究室主任、学术委员会主任、学位委员会副主席、总工程师。现任中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师；中国科学院大学教授、校级教学督导员，电子电气与通信工程学院教学委员会委员。 - 征集人韩郑生先生目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 - 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事，于 2024年 9月 19日出席了公司召开的第二届董事会第四次会议，并对与公司实施的 2024年限制性股票激励计划相关的《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等两项议案均投了同意票。并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司管理团队、技术骨干、业务骨干和其他核心人才形成长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规及规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况 - 现场会议召开的时间：2024年 10月 28日 - 网络投票的时间：2024年 10月 28日 - 会议召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51号 3号楼 114会议室。

需征集委托投票权的议案： - 《关于审议<北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

三、征集方案 - 征集对象：截至股权登记日 2024年 10月 22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 - 征集时间：2024年 10月 23日至 2024年 10月 24日（上午 9:00—11:30，下午14:00—17:00）。 - 征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：韩郑生 2024年 9月 20日